Рассмотрение контракта с генеральным директором ОАО “Новосибирскэнерго”;
Утверждение сметы на финансирование Совета директоров на 2001-2002гг.;
Отчет о выполнении бизнес-плана Общества по итогам 3 квартала (за 9 месяцев) 2001г.;
Отчет генерального директора;
О кредитной политике Общества;
Основные задачи по капитальному строительству и план капитального строительства на 2002 г.;
Инвестиционный бюджет Общества и его исполнение по итогам 3 квартала, план на 4 квартал и план на 2002 год.;
Подготовка предприятий Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок (ход ремонта основного оборудования, закладка топлива и т.д.);
Рассмотрение предлагаемых тарифов на электро-теплоэнергию на 2002 г.;
О переоценке основных фондов по состоянию на 1.01.2002г.;
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества за 3 квартал 2001г.»;
«Об утверждении бюджета Общества на 4 квартал 2001г.».
По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» Д.Г.Журбе подписать контракт с генеральным директором ОАО «Новосибирскэнерго» сроком на 5 лет, до годового собрания акционеров 2006 года. Решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1. Утвердить смету на финансирование Совета директоров на 2001-2002 г.г. в предложенном варианте. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Новосибирскэнерго» за 9 месяцев 2001г принять к сведению.
2. Представить отчет по итогам выполнения бизнес-плана ОАО «Новосибирскэнерго» за 9 месяцев 2001г в соответствующие структурные подразделения РАО «ЕЭС России» для анализа до 16 ноября 2001г.
3. Обеспечить правовую защиту интересов ОАО «Новосибирскэнерго» на основании Соглашения между РАО "ЕЭС России" и Администрацией региона, а также договоров ОАО «Новосибирскэнерго» с Администрацией региона по текущей оплате и погашению задолженности за энергию по организациям, финансируемых из средств местных бюджетов.
4. Продолжить работу по взысканию задолженности с потребителей энергии, финансируемых из Федерального бюджета на основании решений арбитражных судов и полученных исполнительных листов.
5. Усилить претензионно-исковую работу по взысканию задолженности и работу со службой судебных приставов по исполнению судебных решений. Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1. Отчет генерального директора принять к сведению.
2. Отметить улучшение работы общества в 3 квартале, особенно в части расчетов по бюджету, пенсионному фонду, по абонентной плате с РАО «ЕЭС России».
3. Представить всем членам Совета директоров предложения по организационной структуре и план мероприятий по созданию укрупненного специализированного предприятия электрических сетей. Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1. Рассмотрение данного вопроса перенести на следующий Совет директоров.
2. Поручить генеральному директору организовать подготовку полных данных по рассматриваемому вопросу. Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1. Информацию об основных задачах по капитальному строительству и о плане капитального строительства на 2002 год принять к сведению.
2. Материалы по плану финансирования капитального строительства на 2002 год представить в РЭК.
3. Возвратиться к рассмотрению плана капитального строительства на 2002 год в январе 2002г. (после ввода новых тарифов). Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Поручить членам Совета директоров А.Н.Новикову, А.В.Лактионову, В.В.Ларину разобраться по предложению об инвестицях от фирмы CONIM и доложить на следующем заседании Совета директоров. Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Указать на отклонение планов в ремонте энергетического оборудования при подготовке к осенне-зимнему максимуму нагрузок.
3. Обеспечить своевременную оплату и контроль стабильности поставок топлива. Решение принято единогласно.
По девятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. При расчете тарифов учесть решение Совета директоров о переоценке основных средств Общества и затрат на ее проведение. Решение принято единогласно.
По десятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1. Принять информацию о проведении переоценке основных средств Общества к сведению.
2. Поручить генеральному директору согласовать кандидатуру независимого оценщика с председателем Совета директоров. Решение принято единогласно.
По одиннадцатому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1. Принять отчет об исполнении бюджета за 3 квартал 2001 года к сведению.
2. Признать исполнение бюджета за 3 квартал 2001 года неудовлетворительным. Решение принято единогласно.
По двенадцатому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1. Утвердить бюджет Общества на 4 квартал 2001 года с учетом корректировки по итогам октября месяца. Голосование: за - 8; против - 0; воздержался - 1.
Решение принято большинством голосов.
Председательствующий предложил утвердить дату и повестку дня следующего заседания. РЕШИЛИ:
Назначить следующее заседание Совета директоров на 14 декабря 2001 года.
Утвердить повестку дня:
Отчет генерального директора;
О кредитной политике Общества;
Анализ расчетов с потребителями. Мероприятия по повышению ликвидности расчетов с учетом заключения договора между органами власти и ОАО «Новосибирскэнерго» с целью полного и своевременного поступления денежных средств за отпущенную энергию;
О выполнении плана мероприятий, определяющих финансовую стратегию ОАО «Новосибирскэнерго» на 2001 г.;
О взаимоотношениях ОАО «Новосибирскэнерго» с перепродавцами электроэнергии;
Мероприятия по снижению коммерческих и технических потерь в тепловых и электрических сетях, полученные результаты;
Утверждение бизнес-плана на 2002 год;
О выполнении решений предыдущих Советов директоров.
